短短兩年，浙商應(yīng)建成的人生劃出一道拋物線。
決定著這場跌宕命運的，是一家名為“萬家購物”的第三方購物網(wǎng)站，目前已被查封。與應(yīng)建成同時涉罪的，還有14名創(chuàng)辦這家網(wǎng)站的股東、及一些被指控有涉嫌領(lǐng)導(dǎo)、組織嫌疑的會員。
6月18日上午9時，應(yīng)建成等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，在浙江省金華市婺城區(qū)人民法院開庭審理。而應(yīng)建成被指控兩宗罪，除前述罪名外，另一指控為涉嫌“故意傷害罪”。
根據(jù)新華社報道，此案涉及金額高達240.45億元，涉案人員近兩百萬人，遍布全國31個省(區(qū)、市)的2300多個縣(市)，是目前已知全國最大的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。
據(jù)本報從庭審現(xiàn)場知情人士處獲悉，庭審現(xiàn)場圍繞是否涉嫌傳銷，是否虛假交易，控辯雙方爭論非常激烈，當庭并未有結(jié)論，庭審還將持續(xù)一到兩天。
根據(jù)起訴書指控，至案發(fā)的2012年6月11日，億家公司資金缺口逾20億元。后經(jīng)審計顯示，億家公司在非固定返利的模式和固定返利模式下都將出現(xiàn)資金鏈斷裂，公司將無法持續(xù)經(jīng)營。而股東與骨干均保持分紅等方式獲利。
本報根據(jù)起訴書詳細指控粗略統(tǒng)計，自2010年7月至案發(fā)近兩年內(nèi)，包括應(yīng)在內(nèi)的15位被訴高管各自獲得幾十萬到幾百萬不等的分紅或者返利。
同時，起訴書顯示，應(yīng)涉嫌“故意傷害罪”，因經(jīng)濟糾紛，以20萬元雇兇砍人致重傷。
庭審現(xiàn)場：否認傳銷
應(yīng)建成，17歲放棄學(xué)業(yè)步入社會，最早是手機起家的小商販，案發(fā)前他已經(jīng)是浙江億家電子商務(wù)有限公司董事長兼總經(jīng)理，也是萬家購物網(wǎng)的主要運營成員。
浙江億家電子商務(wù)有限公司成立于2010年5月，“萬家購物”網(wǎng)站也同時成立。成立之初，“萬家購物”只是一家年營業(yè)額165萬元的第三方導(dǎo)購網(wǎng)，網(wǎng)站業(yè)務(wù)基本局限在金華地區(qū)。然而到去年5月底，“萬家購物”已在全國2300多個縣區(qū)設(shè)有代理點，實體聯(lián)盟店遍布全國2300多個縣市，共有9萬多家加盟商，擁有分紅權(quán)的高級會員70萬多人。
直至2012年6月11日“萬家購物”被查封時，該購物平臺運營應(yīng)償付會員債務(wù)為7.73億元，最終將會形成對會員的待分配分紅返利債物為240.45億元。案件涉案人員近兩百萬人，遍布全國31個省(市、區(qū))的2300多個縣(市)。
起訴書認定，應(yīng)建成等人以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用或購買商品的方式獲得參加資格，并按照一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，騙取財物，嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。
據(jù)本報從庭審現(xiàn)場知情人士處獲悉，此次庭審時間預(yù)定兩到三天。因為涉案人數(shù)眾多，此前曾有600多名旁聽者申請被拒。
但圍繞其經(jīng)營模式是否涉及傳銷，一直爭議不斷。相關(guān)參與庭審的人士轉(zhuǎn)述稱，應(yīng)建成在庭審中依然否認傳銷，稱如其繼續(xù)經(jīng)營，規(guī)模將超京東商城，并當庭否認對傳銷罪的指控。
此前應(yīng)建成在“免費經(jīng)濟的領(lǐng)導(dǎo)人”大型勵志訪談電視節(jié)目公開回應(yīng)過這些問題，稱沒有爭議就是不正常。
他說，“所謂龐氏騙局，是其設(shè)計了很高的利益報酬來誘騙人。但我們的商家和會員都是免費的，那個龐氏騙局是投資與回報，而我不涉及任何投資，也沒有說什么回報，我們是為消費者爭取更大的利益。”
應(yīng)還稱，傳銷沒有實物，而萬家有實物。
根據(jù)2010年5月份公布的《最高人民檢察院、公安部制定組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的立案追訴標準》規(guī)定，立案標準的主要組件是30人起，三層級的傳銷，對組織者進行立案。
4月2日，網(wǎng)上曾流轉(zhuǎn)著一份“萬家董事長應(yīng)建成在看守所親筆寫的求救信”。這份手寫的信函標明起草時間為2013年3月29日。
信件中說，其在看守所中寫下的悔過書并非本意，并收到了死亡威脅等，還有一些被迫站立“值班”的細節(jié)，“導(dǎo)致我頭痛加劇(之前已不頭痛)。”
截至發(fā)稿前，此信件真?zhèn)沃两袢詿o法證實。2012年6月11日，應(yīng)建成被金華公安局江南分局刑事拘留。同年7月17日，被依法逮捕。2012年12月25日，金華市婺城區(qū)人民檢察院就應(yīng)建成等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案提起公訴。
“萬家”套利漏洞
萬家的業(yè)績爆發(fā)時間節(jié)點是在2010年7月。
當時，億家公司以“萬家購物”返利網(wǎng)站和“百業(yè)聯(lián)盟”加盟店網(wǎng)絡(luò)為平臺，設(shè)置了“滿500返500”模式， 開展 “一元返利”、“消費=存錢=免費”營銷。
從2010年7月到2012年6月11日，億家公司利用這種經(jīng)營模式在全國發(fā)展會員總數(shù)1944759個。事發(fā)后，萬家的會員架構(gòu)與運作模式逐漸清晰。
據(jù)起訴書顯示，“層級化”的架構(gòu)體現(xiàn)在會員上，按入會資格和條件分為普通會員，VIP會員，金牌代理(商)，區(qū)域代理商、管理層五個層級，實行“六代計酬”和“區(qū)域計酬”。
在前述這段時期內(nèi)，會員群體發(fā)展迅猛，其中普通會員110萬多個，VIP會員75萬多個，金牌代理5000多個，金牌代理商6000多個，區(qū)域代理商2000多個；發(fā)展百業(yè)聯(lián)盟商戶10萬余家。
據(jù)上述庭審現(xiàn)場知情人士介紹，庭審現(xiàn)場，指控方認為，應(yīng)建成等作為公司高層從中牟取暴利，僅應(yīng)建成一人就獲利374萬多元。
根據(jù)起訴書粗略統(tǒng)計，15位被告獲得股東分紅、公司獎金、返傭積分獎勵，從幾十萬到幾百萬不等。其中應(yīng)本人獲得股東分紅120萬，公司獎勵100萬，返傭積分獎勵150多萬。
“一般網(wǎng)站返利點都在20%到30%之間，這是一種正常的點數(shù)。”一名不便具名的電商分析稱，而萬家定下的返點規(guī)則則是消費滿500返500，達到了100%了。
“這個點數(shù)自然會令消費者瘋狂。投機商進去虛假交易就很自然了。同時樓市、股市都處在相對低迷期間，產(chǎn)業(yè)又不景氣，閑散資金涌進來就難免了。”
上述知情者介紹，辦案人員認定萬家涉嫌傳銷的“內(nèi)核”主要是虛假交易，指在正常營銷業(yè)務(wù)中插入虛假交易模式。
起訴書稱，億家公司在營業(yè)期間產(chǎn)生大量虛假交易，但應(yīng)建成本人為獲取利益，仍然虛構(gòu)大量營業(yè)額并隱藏六代計酬，繼續(xù)騙取他人財物，“至2012年6月11日，億家公司的分紅權(quán)總數(shù)5607萬個，尚未兌現(xiàn)返利、積分獎勵及傭金22.6億元，資金缺口約20余億元”。
溫州的萬家購物會員王先生向本報介紹，在他看來，“網(wǎng)站內(nèi)部應(yīng)該是默認虛假交易的”，這種趨勢下，萬家膽子越來越大，令王先生印象深刻的是，2012年2月15日，萬家購物推出了“一元返利”超高回報計劃，加盟商和會員數(shù)量急劇擴張。
不少會員發(fā)現(xiàn)了返利購物的漏洞，只繳納16%的傭金不再進行線下商品交易，“消費返利”變成了“投資返利”。網(wǎng)站也從返利促銷變成返利投資的金融游戲。
“也就是說，你不買東西，把16%的錢交給網(wǎng)站，網(wǎng)站就給你返錢了。”王先生介紹。
而對此，應(yīng)建成案發(fā)前在公開場合對這個模式的解讀認為，滿500返500是一個簡單的價值置換，是建立在消費者已經(jīng)拿走產(chǎn)品的前提下。
但是，有會員事后分析稱，就算設(shè)置的規(guī)則初衷并非是為了“圈”資金，但投機資金隨處都在，何況，牽涉到200多萬的分布在全國的會員。
如果加盟商自己買走了自己的產(chǎn)品，在上交萬家16%的傭金后，也同樣可以得到返利。在這種情況下，消費與返利的關(guān)系，就變成了投資與返利的關(guān)系，而且是超高額返利。
有辦案的工商人士向本報介紹，以7億多元的資金為例，假設(shè)運行500天，必須要發(fā)放返利190億，但這筆資金從哪兒來，“就得拼命地去拓展下線讓16%的傭金給頂進去。”
金華當?shù)卣鴮θf家購物進行各種嘉獎和扶持，其曾被評為2011年開發(fā)區(qū)納稅超千萬企業(yè)，2011年度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)十強企業(yè)等。應(yīng)建成本人還當選了金華市婺城區(qū)人大代表。
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